高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告竞博JBO官网

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第三次会议通知已于2023年9月19日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2023年9月22日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》

　　为满足子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵押给湖南银行郴州分行为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田公司”）申请不超过2,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后两年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，功田公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告》

　　公司董事会同意聘任贺丽楠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会同意聘任成柯静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　以上聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的《关于聘任公司财务总监及证券事务代表的公告》，公司独立董事就聘任公司财务总监事项发表了独立意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2023年9月22日召开了第五届董事会第三次会议，以9票同意数码，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　为满足子公司生产经营需要，全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子”）拟与湖南银行郴州分行申请不超过2,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后两年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，功田电子将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

　　本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。功田电子及公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次公司以自有资产抵押为全资子公司功田电子向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。抵押期限为四年，公司董事会授权公司总经理郝建清先生签署上述资产抵押的相关法律文件。

　　本次公司以自有资产抵押为全资子公司功田电子向银行申请综合授信额度数码竞博JBO官网，是为了满足全资子公司功田电子正常生产经营所需，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)竞博JBO官网于2023年9月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关内容公告如下：

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经总经理郝建清先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，第五届董事会第三次会议审议，同意聘任贺丽楠女士（贺丽楠女士简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。独立董事对聘任财务总监发表了同意的独立意见。

　　公司董事会认为贺丽楠女士具备履行财务总监职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定

　　经董事会提名委员会审核，第五届董事会第三次会议审议，董事会同意聘任成柯静女士（成柯静女士简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　成柯静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　贺丽楠，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。贺丽楠女士1994年至2000年任湖南郴州麻制品厂车间核算员、财务部职员；2000年至2002年任郴州拓普电器有限公司财务部职员；2003 年至2007年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司财务部职员；2008 年至2017年任郴州希典科技有限公司财务主管；2018 年至 今任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后任公司竞博JBO官网财务主管、财务副经理、财务经理。

　　贺丽楠女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　　成柯静，女，1992 年出生竞博JBO官网，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年至今，任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后担任公司售后部助理、郴州制造中心总经理助理，2018年1月至今，担任证券部证券专员。

　　成柯静女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，成柯静女士不是“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。